股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2015-84
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2015 年第四次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议召开时间
现场会议时间：2015 年 11 月 24 日（星期二）14∶30 开始。
网络投票时间：2015 年 11 月 23 日～2015 年 11 月 24 日
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年11
月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00（股票交易时间）；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：
2015年11月23日15:00～2015年11月24日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1.截止到2015年11月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故
不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼本公司会议厅
二、会议审议事项
1.《关于增补董事的议案》；
1.1 选举杨斌为第八届董事会董事
2.《关于监事辞职及增补监事的议案》。
2.1 选举陈琴为第八届监事会监事
上述议案已经公司董事会 2015 年第七次临时会议及第八届监事会第
五次临时会议审议通过，详情请见 2015 年 11 月 7 日的公司公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券
帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身
份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、
信函方式登记。
2.登记时间：2013 年 11 月 20 日（上午 9:00—12:00、下午 14:00—
17:00）
3.登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网
络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360020；
2.投票简称：“华发投票”。
3.投票时间：2015年11月24日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
4.在投票当日，“华发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
5.股东投票的操作程序：
（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360020”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。对逐项表
决的议案，如议案 1 中有一项需表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中子议
案；议案 2 中有一项需表决的子议案，2.01 元代表议案 2 中子议案。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
议案序号 议 案 名 称 委托价格
议案 1 《关于增补董事的议案》
议案 1.1 选举杨斌为第八届董事会董事 1.01
议案 2 《关于监事辞职及增补监事的议案》
议案 2.1 选举陈琴为第八届监事会监事 2.01
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，对于采用累积
投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”：
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人杨斌投X1票 X1股
合 计（X1） 该股东持有的表决权总数
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人陈琴投X2票 X2股
合 计（X2） 该股东持有的表决权总数
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 23 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 11 月 24 日（现场股东
大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交
所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第
一次有效投票结果为准。
2.本次股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数
的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数
（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
五、其他事项
（一）联系方式
公司地址：深圳市福田区华发北路华发大厦东座 612 室、602 室
电 话：0755-61389198 、0755-83352206
传 真：0755-61389001
电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn
（二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会 2015 年第七次临时会议决议；
2.深圳中恒华发股份有限公司第八届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 7 日
附件：
授 权 委 托 书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份
有限公司 2015 年第四次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
1. 《关于增补董事的议案》
1.1 选举杨斌为第八届董事会董事
本次应选董事为 1 人，选举董事的全部表决权为：
（空格内填所持股数）×1＝ 票
2. 《关于监事辞职及增补监事的议案》
2.1 选举陈琴为第八届监事会监事
本次应选监事为 1 人，选举监事的全部表决权为：
（空格内填所持股数）×1＝ 票
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□
若有，应行使表决权： 赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
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