证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-089
宁波理工监测科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次临时股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 11 月 17 日（星期二）上午 10:00 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015 年 11 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 16 日 15:00 至 2015 年 11 月 17
日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 2
票的以第一次有效投票结果为准。
5、会议主持人：董事长周方洁先生
1
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份
175,889,669 股，占公司总股份 406,378,675 股的 43.2822%；
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 175,888,469 股，占
公司总股份 406,378,675 股的 43.2819%；
参加网络投票的股东 1 人，代表股份 1,200 股，占公司总股份 406,378,675 股
的 0.0003%；
2、参与本次会议表决的中小股东 3 人，代表股份 1,823,403 股，占公司总股
份 406,378,675 股的 0.4487%。
其中：出席现场会议的中小股东 2 人，代表股份 1,822,203 股，占公司总股份
406,378,675 股的 0.4484%；
参加网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200 股，占公司总股份 406,378,675
股的 0.0003%；
3、公司董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司北京尚洋东方环境科技有
限公司进行增资并置换预先投入的自有资金的议案》。
总表决结果：
同意 175,889,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 1,823,403 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
2
弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本议案以普通决议获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所高佳力律师、章佳平律师见证本次股东大会并出具
法律意见书；见证律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、宁波理工监测科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司 2015 年第
三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 18 日
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