美盛文化:第二届董事会第二十三次会议决议公告

来源:深交所 2015-11-18 00:00:00
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证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2015-071

美盛文化创意股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第二届董

事会第二十三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于 2015 年 11

月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表

决董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于在杭州设立 2 个全资子公司的议案》;表决结果:同

意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

1、近年来,以 IP(Intellectual Property,即知识产权)为核心,横跨动漫、

游戏、文学、影视、周边产品的泛娱乐产品逐渐增多,优质 IP 成为泛娱乐产业

中维持用户黏性的纽带,以 IP 为核心的泛娱乐布局成为中国文化产业的发展趋

势。

面对 IP 市场的火热,公司提前布局,综合性文化产业平台已初具雏形,必

须加快向产业上游延伸,增强对优质 IP 的发现能力和获取能力,提高获取优质

IP 的稳定性和连续性,从而在未来的市场竞争中建立先发优势。公司拟在杭州

设立全资子公司,主要用于公司 IP 文化生态圈项目建设,进一步增强公司文化

生态圈中 IP 资源的筛选、培育、全产业链开发和运营能力,为公司建立内容、

用户和品牌基础,从而强化公司整体战略的执行,增强盈利能力与效益水平。

该子公司将成为美盛文化 IP 文化生态圈领域的核心投资和管理机构。

公司名称:杭州美盛爱彼文化发展有限公司。

全资子公司注册资本:壹亿元。

2、根据公司实际情况和长远规划目标,公司拟在二次元文化领域加大、加

快布局。拟在杭州设立全资子公司,主要用于公司二次元文化生态圈建设,将以

公司目前已有的手机漫画阅读平台漫画人、cosplay 核心品牌悠窝窝等资源为基

础,加快整合速度实现二次元文化领域的快速发展。

该子公司将成为美盛文化二次元文化领域的核心投资和管理机构。

公司名称:杭州美盛二次元文化发展有限公司。

全资子公司注册资本:伍仟万元。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2015 年 11 月 17 日

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