证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-114
雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东
收购深圳市聚成企业管理股份有限公司股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、为了进一步提高雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)盈利
能力和综合竞争力,发挥资源整合优势,并综合考虑长期战略发展目标,公司于
2015年9月份开始筹划收购深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司(以下简称“聚
成股份”)的股权。随后公司会同财务顾问、会计师等中介机构对聚成股份进行
了尽职调查。
根据对聚成股份的实际业务评估,公司与其主要股东对聚成股份历史业绩、
未来盈利预测等重要内容理解存在较大差异,双方难以达成一致意见,公司决定
终止对聚成股份的收购,并同意由公司控股股东、实际控制人侯建芳先生本人继
续与聚成股份主要股东洽谈后续合作事宜,商讨由侯建芳先生本人对聚成股份进
行股权投资,同时考虑在未来聚成股份盈利能力增强时与公司继续资本合作的可
能性。具体内容详见公司于2015年9月7日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌
公告》(公告编号:2015-077)、2015年11月7日披露的《关于终止筹划重大资
产重组暨股票复牌的公告》(公告编号:2015-110)。
2、近日公司收到侯建芳先生的通知,通过其本人及其委托成立的资金信托
计划(以下简称“信托计划”),以 68,800 万元采用“增资+股权受让”的方式取
得聚成股份 55.38%的股权。聚成股份原股东放弃本次增资的优先认缴权及本次
股权转让的优先受让权。
3、本次股权转让不构成关联交易,也不构成同业竞争。
二、投资主体
投资主体为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生
1
三、标的公司的基本情况
1、基本情况
公司名称:深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司
注册资本:101,172,727 元
类型:股份有限公司
法定代表人:陈永亮
住所:深圳市福田区八卦路
主要经营范围:信息咨询、企业管理咨询、管理培训、企业形象策划(不含
限制项目);国内贸易等。
成立日期:2003 年 6 月 11 日
2、最近一年又一期的主要财务指标
单位:万元
项目 2014.1.1-2014.12.31 2015.1.1-2015.6.30
营业收入 70,487.09 19,877.40
净利润 3,171.96 -2,150.62
2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日
总资产 80,847.82 81,057.76
净资产 15,133.69 16,887.97
2014 年财务数据已经会计师事务所审计,2015 年 1-6 月财务数据未经会计
师事务所审计。
四、本次交易的主要内容
经双方共同协商,同意侯建芳先生以 68,800 万元通过信托计划,采用“增
资+股权受让”的方式取得聚成股份 55.38%的股权。
本次增资及股权转让前后的股权结构如下:
变动前 本次变动情况 变动后
股东名称 持股数量 持股 股份转让数量 增资股份 持股数量 持股
(股) 比例 (股) 数量(股) (股) 比例
深圳市聚成投资
52,022,840 51.42% -32,727,272 0 19,295,568 13.67%
有限公司
深圳市同聚共成
9,589,327 9.48% -1,184,435 0 8,404,892 5.95%
投资有限公司
其他 42 名股东 39,560,560 39.10% -4,269,679 0 35,290,881 25%
2
侯建芳及其委托成
0 0 38,181,386 40,000,000 78,181,386 55.38%
立的信托计划
合计 101,172,727 100% 0 40,000,000 141,172,727 100%
五、对公司的影响
公司或控股子公司未来计划与聚成股份通过资源整合进行战略合作,不排除
在未来聚成股份盈利能力增强时与公司继续资本合作的可能性。
六、其他
公司将根据本事项后续的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资
者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十六日
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