股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-045
百大集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2015 年 11 月 12
日以电话和电子邮件的方式发出通知，于 2015 年 11 月 16 日以通讯方式
召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议实际表决董事 7
人，关联董事 2 人回避表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议审议并一致同意通过了《关于参股设立浙江颐和国际健康
管理有限公司（暂名）的议案》。有关该投资事项的具体内容详见与本公
告同时披露的编号为临 2015-047 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈顺华先生、
应政先生回避表决。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
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