第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码:300198 证券简称:纳川股份 公告编号:2015-118
福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次
会议于 2015 年 11 月 16 日上午在公司 5 楼会议室召开,会议以现场表决及通讯
表决方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 4 人以现场投票
方式表决、5 人以通讯方式表决,符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2015
年 11 月 10 日以书面送达形式发出,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司
章程》的规定,会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议,通过了以
下议案:
一、审议通过《关于审议<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
全体与会董事一致认为公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的内容真
实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意将本议
案提交股东大会审议。该议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站的相关公告。
表决情况:同意 9 人,占有表决权董事人数的 100%,无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 12 月 3 日(星期四)下午 14:30 召开 2015 年第四次临时
股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关
公告。
表决情况:同意 9 人,占有表决权董事人数的 100%,无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月十六日
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