证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2015-26
安徽海螺水泥股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省芜湖市九华南路 1011 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中:A 股股东人数 42
境外上市外资股股东人数(H 股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,778,243,820
其中:A 股股东持有股份总数 2,067,874,710
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 710,369,110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 55.5691
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 41.3606
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 14.2085
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
2015 年第二次临时股东大会由本公司董事会召集,由董事长郭文叁先生主持,
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书杨开发先生出席会议;公司部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议及表决本公司为子公司及参股公司银行借款提供担保的议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
类型
A股 2,050,740,493 99.1714 13,241,917 0.6404 3,892,300 0.1882
H股 377,557,997 53.1496 332,811,113 46.8504 0 0
普通股 2,428,298,490 87.4041 346,053,030 12.4558 3,892,300 0.1401
合计:
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)
号
1 审议及 101,870,566 85.60 13,241,917 11.13 3,892,300 3.27
表决本
公司为
子公司
及参股
公司银
行借款
提供担
保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2015 年第二次临时股东大会只有一项议案,为普通决议案,已获得有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:范瑞林、马宏继
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次
股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公
司章程的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
安徽海螺水泥股份有限公司
2015 年 11 月 16 日
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