证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2015-079
债券代码:122306、122347 债券简称:13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届二十六次会议,于 2015 年 11 月
11 日以书面方式发出通知,于 2015 年 11 月 16 日在公司本部三楼会议室召开,
应到董事 11 名,实到 11 名,会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定,与会董事审议并通过了如下决议:
1、《关于批准太极半导体及太极微电子出售闲置设备及部件的议案》
公司控股子公司太极半导体及太极微电子(本公司持股比例都为 95%),根
据目前的生产需要和今后的发展规划对所有固定资产进行综合评估,拟处置一批
闲置设备及部件(以下简称“标的资产”)。截止 2015 年 8 月底,标的资产账面
值合计为 731.34 万元。为盘活存量资产,提高资产运营效率,太极半导体及太
极微电子拟以不低于评估价的价格出售标的资产。
本次交易将视评估结果及成交价格决定是否提交公司股东大会审议。公司也
将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高 1.7 亿元担保额度并实
行总额控制的议案》
(详见 2015 年 11 月 17 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司为控股子公
司提供担保的公告》,公告编号:临 2015-080)
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、备查文件
1、公司董事会七届二十六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 17 日
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