证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2015-027
江苏舜天股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 219,044,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
50.15
比例(%)
(四) 会议由公司董事长杨青峰先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书及其他高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 219,044,080 100 0 0 0 0
2、 议案名称:关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 219,044,080 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于聘任公司 2015 年度
1 623,237 100 0 0 0 0
财务审计机构的议案
关于聘任公司 2015 年度
2 623,237 100 0 0 0 0
内部控制审计机构的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所
律师:左斌、陈华
2、 律师鉴证结论意见:
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股
东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 上网公告附件
北京大成(南京)律师事务所出具的法律意见书
五、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2015 年第一次临时股东
大会决议。
江苏舜天股份有限公司董事会
2015 年 11 月 17 日
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