证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-042
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《山东莱芜金雷风电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经山东
莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议审议通过，公司决定于 2015 年 12 月 2 日召开 2015 年
第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知
如下：
一、召开股东大会基本情况
（一）本次股东大会为 2015 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十一次
会议审议通过，公司决定于 2015 年 12 月 2 日召开本次股东大会。
（三）会议召集的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十一
次会议审议通过，公司决定于 2015 年 12 月 2 日召开本次股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015 年 12 月 2 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年 12 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2015 年 12 月 1 日下午 15:00 至
2015 年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方
式。
（六）股权登记日：2015 年 11 月 26 日（星期四）
（七）议出席对象：
1、截止 2015 年 11 月 26 日（星期四）下午收市时中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见
附件一)
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村，山
东莱芜金雷风电科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
（五）审议《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
（六）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》
（七）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开
发行股票相关事宜的议案》
议案内容详见 2015 年 11 月 16 日刊载在中国证监会创业板指
定信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托
书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法
人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写
《股东参会登记表》(式样见附件二)，并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登
记。
（二）登记时间：2015 年 12 月 1 日 (星期二) 8:30-11:30、
13:00-17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：山东省莱芜市钢城区
里辛镇张家岭村，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相
关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，会议开始后不再接
受股东登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、联系方式
1. 联系人：周丽、刘芳
2．电话：0634-6494368、0634-6492889
3．传真：0634-6494367
4．电子邮箱：jinleizhouli@163.com jlliufang@163.com
5．邮编：271105
6.会议会期半天，食宿及交通费自理。
六、其他事项
提议召开本次股东大会的董事会决议详见 2015 年 11 月 16 日
刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
特此公告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
2015年11月16日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365443。
2.投票简称：“金雷投票”。
3.投票时间： 2015 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
(1）、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2）、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
(1）、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
(2）、选择公司会议进入投票界面；
(3）、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积
投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
(1）、在投票当日，“金雷投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
(2）、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3）、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。其中议案 2
为逐项表决议案，需要逐项表决；1.00 元代表议案 1，2.01 元代表
议案 2 中项目 1，2.02 元代表议案 2 中项目 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
委托
议案序号 议案名称
价格
议案 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
议案 2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案 2 中项目 1 1、发行股票的种类及面值 2.01
议案 2 中项目 2 2、发行方式 2.02
议案 2 中项目 3 3、发行对象及认购方式 2.03
议案 2 中项目 4 4、发行价格及定价原则 2.04
议案 2 中项目 5 5、发行数量 2.05
议案 2 中项目 6 6、限售期 2.06
议案 2 中项目 7 7、募集资金投向 2.07
议案 2 中项目 8 8、上市地点 2.08
议案 2 中项目 9 9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排 2.09
议案 2 中项目
10、本次非公开发行股票决议有效期 2.10
10
议案 3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 3.00
《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析
议案 4 4.00
报告的议案》
议案 5 《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 5.00
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议
议案 6 6.00
案》
议案 7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7.00
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开
议案 8 8.00
发行股票相关事宜的议案》
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
一． 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 1 日
（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 12
月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成
功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的
方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交
易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午
11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指
令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有
效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可
通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类
似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大
会列表”选择“金雷风电 2015 年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您
的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择
CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操
作；
（4）确认并发送投票结果。
三． 网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
附件 2：
授权委托书
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山
东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并
代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、
表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表
决：
序号 议案事项 表决意见
《关于公司符合非公开发行股票 同意 反对 弃权
议案 1
条件的议案》 □ □ □
《关于公司非公开发行股票方案 同意 反对 弃权
议案 2
的议案》 □ □ □
议案 2 中 同意 反对 弃权
1、发行股票的种类及面值
项目 1 □ □ □
议案 2 中 同意 反对 弃权
2、发行方式
项目 2 □ □ □
议案 2 中 同意 反对 弃权
3、发行对象及认购方式
项目 3 □ □ □
议案 2 中 同意 反对 弃权
4、发行价格及定价原则
项目 4 □ □ □
议案 2 中 同意 反对 弃权
5、发行数量
项目 5 □ □ □
议案 2 中 同意 反对 弃权
6、限售期
项目 6 □ □ □
议案 2 中 同意 反对 弃权
7、募集资金投向
项目 7 □ □ □
议案 2 中 同意 反对 弃权
8、上市地点
项目 8 □ □ □
议案 2 中 同意 反对 弃权
9、本次非公开发行股票前滚存
项目 9 □ □ □
利润的安排
议案 2 中 10、本次非公开发行股票决议有 同意 反对 弃权
项目 10 效期 □ □ □
《关于公司非公开发行股票预案 同意 反对 弃权
议案 3
的议案》 □ □ □
《关于本次非公开发行股票募集
同意 反对 弃权
议案 4 资金使用可行性分析报告的议
□ □ □
案》
《关于非公开发行股票方案论证 同意 反对 弃权
议案 5
分析报告的议案》 □ □ □
《关于非公开发行股票摊薄即期
同意 反对 弃权
议案 6
回报及填补措施的议案》 □ □ □
《关于前次募集资金使用情况报 同意 反对 弃权
议案 7
告的议案》 □ □ □
《关于提请股东大会授权董事会
同意 反对 弃权
议案 8 全权办理公司非公开发行股票相 □ □ □
关事宜的议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该
次股东会结束时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2015 年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
附件 3：
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码
法人股东法定
/ 法人股东营
代表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员的姓名
/ 是否委托
名称
代理人身份证
代理人姓名
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字/
法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（需与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年11月30日17：00之
前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
