证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-039
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监
事会第九次会议于 2015 年 11 月 16 日在公司四楼会议室以现场会
议方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 11 日以电话及电子邮件等
方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，由监事会主席王惠舜先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，
并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件以及相
关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法
规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发
展规划，不存在损害股东利益的情况。
本次非公开发行股票相关事项需公司股东大会审议，并经中国证
监会核准后实施。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权
票总数的 100%。
二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《关于前次募集资金使
用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权
票总数的 100%。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
监事会
2015 年 11 月 16 日
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