证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2015-086
深圳市银之杰科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间:2015 年 11 月 16 日(星期一)下午 2:00
2.网络投票时间:2015 年 11 月 15 日—2015 年 11 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 11 月 16 日
上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 11 月 15 日 15:00 至 2015 年
11 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陈向军先生
6.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 人,代表公司股份
320,300,751 股,占公司有表决权股份总数的 60.9163%。其中:出席现场会议的股
东及授权代表 9 人,代表股份 319,648,618 股,占公司有表决权股份总数的
60.7923%;参加网络投票的股东 2 人,代表股份 652,133 股,占公司有表决权股份
总数的 0.1240%。
出席本次股东大会的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及授权代表共 4 人,代表公司
股份 831,565 股,占公司有表决权股份总数的 0.1582%。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如
下:
(一)审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
(二)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
(三)逐项审议通过了《公司本次非公开发行股票方案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
2.3 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
2.4 发行对象及认购方式
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
2.5 发行数量
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
2.6 限售期
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
2.7 上市地点
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
2.8 募集资金用途
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
2.9 未分配利润安排
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
(四)审议通过了《公司非公开发行股票预案》
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
(五)审议通过了《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
(六)审议通过了《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
(七)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
(八)审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
(九)审议通过了《关于公司与特定发行对象签署<附条件生效股份认购合同>
的议案》
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
(十)审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
(十一)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
表决结果:同意 320,296,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;
反对 4,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果:同意 827,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5190%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4810%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法
律意见书,认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定,本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1.深圳市银之杰科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议;
2.北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2015
年第四次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十六日
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