股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2015-053号
晋亿实业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于
2015 年 11 月 16 日以现场方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司
《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。会议一致选举
蔡永龙先生继任公司第五届董事会董事长,任期至公司第五届董事会届满之日
止。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票;
二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董
事长提名,董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理,任期至公司第五届董事会
届满之日止;同意聘任俞杰先生为公司第五届董事会秘书,任期至公司第五届董
事会届满之日止。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。
根据总经理提名,董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑
明奇先生为公司副总经理;同意聘任薛玲女士为公司财务负责人;同意聘任张忠
娟女士为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第五届董事会届满之日止。该
项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票;
四、审议通过《关于公司第五届董事会各专业委员会组成的议案》。鉴于第
四届董事会任期已满,同意对第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、战略委员会和关联交易控制委员会等五个专业委员会作如下调整:
1、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第五届董事会审计委
员会委员;同意委员会选举沈凯军先生为主任委员;
1
2、同意李涛先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第五届董事会提名委员
会委员;同意委员会选举李涛先生为主任委员;
3、同意孙玲玲女士、沈凯军先生、蔡林玉华女士为公司第五届董事会薪酬
与考核委员会委员;同意委员会选举孙玲玲女士为主任委员;
4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、孙玲玲女士、李涛先生、沈凯军先生为
公司第五届董事会战略委员会委员;同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员;
5、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为公司第五届董事会关联交易
控制委员会委员;同意委员会选举沈凯军先生为主任委员。
该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。
以上人员任期至公司第五届董事会届满之日止。
本公司独立董事沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生对董事会聘任的总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见,
认为公司第五届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格,可以担任公司高级管
理人员。
特此公告。
附件:以上人员简历
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月十七日
附件:
蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛
先生简历详见 2015 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证
券日报》公布的公告“临 2015-047 号”。
欧元程,男,1960 年出生,大学毕业,工程师。曾任晋亿实业有限公司制
造部经理、副总经理兼技术负责人。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼技术
负责人,浙江晋吉汽车配件有限公司总经理,嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理,
嘉善晋捷货运有限公司监事,晋亿物流有限公司监事。
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车佩芬,女,1982 年 4 月出生,毕业于英国 UNIUERSITY OF READING,硕士。
2006 年 9 月进入本公司,先后在公司物控部物料管制中心、内销部、采购部工
作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理。同时,分别兼任泉州晋
亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、嘉善名人商务有限公司、晋正投资有
限公司、晋正贸易有限公司监事。
俞杰,男,1968 年出生,本科学历,职称为国际商务师。曾任嘉兴市对外
经济技术合作有限公司项目经理,现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总经
理助理。
滑明奇,男,1954 年出生,大专毕业,经济师。曾任中铁四局五处配件库
主任,中铁四局五处机关多经科配件库主任,中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂
长,中铁四局大京九武汉段材料厂厂长,中铁四局京九南段赣州供应段段长,中
铁四局广西黎南材料厂厂长,中铁四局青藏铁路材料厂厂长,中铁四局内蒙张集
铁路材料厂厂长,曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工
作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。
薛玲,女,1962 年出生,大专毕业,高级会计师。曾任晋亿实业有限公司
财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。
张忠娟,女,1968 年出生,大专毕业。曾在公司副总办公室从事文秘工作,
现任晋亿实业股份有限公司证券投资部科长、证券事务代表。2008 年 1 月,参
加上海证券交易所举办的第 33 期上市公司董事会秘书资格培训班,取得董秘资
格证书。
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