股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2015—070
广东韶能集团股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间:2015 年 12 月 15 日下午 14:45
互联网投票系统投票时间:2015 年 12 月 14 日下午 15:00
至 2015 年 12 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
交易系统投票时间:2015 年 11 月 15 日上午 9:30—11:30,
下午 13:00—15:00。
(二)股权登记日:2015 年 12 月 10 日
(三)现场召开地点:广东省韶关市武江区沿江路 16 号公
司 25 楼会议室。
(四)召集人:公司第八届董事会。
(五)会议方式:
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
(七)提示公告:公司将于 2015 年 12 月 11 日就本次临时
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股东大会发布提示公告。
(八)会议出席对象:
1、截至 2015 年 12 月 10 日(星期四)交易日结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网
络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
(二)关于公司非公开发行股票方案的议案;
(三)关于非公开发行股票预案的议案。本项议案含以下子
议案:
1、股票类型和面值
2、发行方式、发行时间和发行对象
3、发行数量
4、定价基准日及发行价格
5、认购方式
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金投向
9、本次发行前的滚存利润安排
10、本次发行股票决议的有效期
(四)关于前次募集资金使用情况报告的议案;
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(五)关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的
议案;
(六)关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集
团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案;
(七)关于本次非公开发行涉及关联交易的议案;
(八)关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华
股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案;
(九)关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的
议案;
(十)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案;
上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具
体内容详见 2015 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网和证券时报的
公告。
注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、本次临时股东大会现场登记方法
(一)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户
卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异
地股东可以用信函或传真登记。
(二)个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记
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手续;委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、
委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
(三)登记时间:2015 年 12 月 14 日上午 8:00-12:00,下
午 14:30-17:30。
(四)登记地点:广东省韶关市武江区沿江路 16 号 13 楼公
司证券事务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 15 日
上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360601 ;投票简称:韶能投票
3、股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入投票(“韶能投票”)。
(2)在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,以 1.00 元
代表所需要表决的议案事项。对于逐项表决的议案,如议案三中
有多个需表决的子议案,3.00 元代表对议案三下全部子议案进
行表决,3.01 元代表议案三中子议案(1),3.02 元代表议案三
中子议案(2),依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事
项的序号及对应的申报价格如下表:
序号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.00
3 关于非公开发行股票预案的议案 3.00
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(1) 股票类型和面值 3.01
(2) 发行方式、发行时间和发行对象 3.02
(3) 发行数量 3.03
(4) 定价基准日及发行价格 3.04
(5) 认购方式 3.05
(6) 限售期 3.06
(7) 上市地点 3.07
(8) 募集资金投向 3.08
(9) 本次发行前的滚存利润安排 3.09
(10) 本次发行股票决议的有效期 3.10
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 4.00
5 关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案 5.00
关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份
6 6.00
有限公司非公开发行股票认购协议》的议案
7 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 7.00
关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有
8 8.00
限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案 9.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
10 10.00
相关事宜的议案
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2
股代表反对,3 股代表弃权。
(4)对同一议案不能进行多次表决申报,多次申报的,以
第一次申报为准。
(5)对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统
计。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投
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资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服
务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,
填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料,设置 6-8 位密
码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭
借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统
激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下
午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,
次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新
激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申
请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券
信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(1)登录 http:// wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股
东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三次
临时股东大会的投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,
输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投
资者可选择 CA 证书登录;
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(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2015 年 12 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 15 日下
午 15:00 期间的任意时间。
五、其它事项
(一)出席相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。
(二)会议联系方式
联系人:沈玉村
联系电话:0751-8153150
传 真:0751-8535226
地 址:广东省韶关市武江区沿江路 16 号
邮 编:512026
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 16 日
附:授权委托书
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授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席广东韶
能集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会,代表本人(或
单位)行使表决权。
本人或本单位对本次会议议案的投票意见:
序号 议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 □赞成 □弃权 □反对
2 关于公司非公开发行股票方案的议案 □赞成 □弃权 □反对
3 关于非公开发行股票预案的议案 □赞成 □弃权 □反对
(1) 股票类型和面值 □赞成 □弃权 □反对
(2) 发行方式、发行时间和发行对象 □赞成 □弃权 □反对
(3) 发行数量 □赞成 □弃权 □反对
(4) 定价基准日及发行价格 □赞成 □弃权 □反对
(5) 认购方式 □赞成 □弃权 □反对
(6) 限售期 □赞成 □弃权 □反对
(7) 上市地点 □赞成 □弃权 □反对
(8) 募集资金投向 □赞成 □弃权 □反对
(9) 本次发行前的滚存利润安排 □赞成 □弃权 □反对
(10) 本次发行股票决议的有效期 □赞成 □弃权 □反对
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 □赞成 □弃权 □反对
关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的
5 □赞成 □弃权 □反对
议案
关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集
6 □赞成 □弃权 □反对
团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案
7 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 □赞成 □弃权 □反对
关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华
8 □赞成 □弃权 □反对
股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的
9 □赞成 □弃权 □反对
议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
10 □赞成 □弃权 □反对
行股票相关事宜的议案
委托人(签字或盖章): 受托人姓名(签字或盖章):
委托人营业执照号码或身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托日期:
委托人持有股数: 委托期限:
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