股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2015-068
广东韶能集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监
事会第十次会议于 2015 年 11 月 16 日在公司 18 楼会议室如期召
开,本次会议的通知于 2015 年 11 月 6 日以书面形式送达全体监
事。会议应到监事五名,实到五名,会议由监事会主席廖树养先
生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经审议以书面表
决的形式通过了以下议案:
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、关于公司非公开发行股票方案的议案。
公司监事逐项审议本议案的各项子议案,本议案各项子议案
的表决结果均为:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、关于非公开发行股票预案的议案。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议
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案。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团
股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
七、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
八、关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股
份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述议案均需提交 2015 年第三次临时股东大会审议,有关
临时股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开 2015 年第三次
临时股东大会的通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
监 事 会
2015 年 11 月 16 日
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