证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2015-057
山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会2015年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2015 年
第七次会议通知于 2015 年 11 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出,会议于
2015 年 11 月 16 日下午 13:00 在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎
宾楼三楼会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人(其中独立董事 3
人),实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议
由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式通过了以下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于投资威海普益船舶
环保科技有限公司的议案》
董事会认为:通过对威海普益船舶环保科技有限公司的投资,可实现“普益
环保海上资源”与“公司陆地资源”的对接、整合,搭建起陆地海洋联动的节能环保
产业链闭环,在实现互利双赢的同时,助力公司业务进一步向海洋拓展,推动公
司“大环保战略”的实现。
董事会同意授权曲思秋先生签署后续合作文件。
独立董事对此事项发表了独立意见。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资威海普益船舶环保科技有限公司的公
告》。
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向威海普益船舶环
保科技有限公司提供财务资助的议案》
董事会认为:公司董事会已审议通过《关于投资威海普益船舶环保科技有限
公司的议案》,相关手续办理完毕后普益环保将成为公司的参股公司。由于普益
环保现有资金不能满其建设及正常生产经营所需,公司向普益环保提供不高于
5,000 万元的财务资助,可支持普益环保业务发展,为良好投资回报的取得及后
续深入合作打下良好基础。本次提供财务资助的金额合理,使用用途稳妥,资金
占用费定价公允,且除普益环保大股东以其所持普益环保全部股权为此项对外资
助提供担保外,双方还约定:“普益环保还清资助本息前,公司拥有普益环保 51%
的表决权”,公司对资金的运用可进行充分管控,不会损害全体股东尤其是中小
股东的利益。
独立董事对此事项发表了独立意见。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向威海普益船舶环保科技有限公司提供财
务资助的公告》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
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