证券代码:000677 股票简称:*ST 海龙 公告编号:2015-123
恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因可能有重大事项发生,经公司申请,公司股票自 2015 年 10 月 13
日开市起停牌,详见于 2015 年 10 月 13 日公司披露的《关于重大事项停牌的
公告》(公告编号: 2015-109)。本次重大事项交易标的所处行业为医疗器械
行业,主要经营影像医学设备的生产和销售,具体产品包括:CT(Computed
Tomography) 电 子 计 算 机 断 层 扫 描 机 、 PET-CT ( Positron Emission
Tomography-Computed Tomography ) 正 电 子 发 射 计 算 机 断 层 显 像 以 及 MRI
(Magnetic Resonance Imaging)核磁共振设备等,详见于 2015 年 10 月 20 日
公司披露的《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号: 2015-111)。公司已
聘请信达证券股份有限公司作为财务顾问,通商律师事务所作为法律顾问,详见
于 2015 年 10 月 27 日公司披露的《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:
2015-112)。
经与有关各方论证和协商,本公司拟以发行股份购买资产的方式购买北京大
基康明医疗设备有限公司(以下简称“大基康明”)全部或部分股权并募集配套
资金,该事项对公司构成了重大资产重组。因有关事项尚存不确定性,为了维护
投资者利益,避免对本公司股价造成重大影响。根据深圳证券交易所的相关规定,
经本公司申请,本公司股票自 2015 年 11 月 17 日开市起继续停牌。公司承诺
争取于 2015 年 12 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书;届
时未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向
交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公
司股票将于 2015 年 12 月 17 日恢复交易,并且公司承诺在证券恢复交易后三个
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月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同
意的,如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书,公司
承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事
项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
一、重组框架介绍
(一)交易对方
本次重大资产重组交易对方为大基康明全体或部分股东。
(二)交易方式
目前,相关方仍在积极筹划本次重大资产重组方案,初步拟向大基康明全体
或部分股东发行股份购买大基康明全部或部分股权并募集配套资金,具体细节仍
在谨慎探讨中,尚未最终确定。
(三)交易标的情况
本次交易标的为大基康明全部或部分股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
1、公司及有关各方积极论证本次重大资产重组方案的相关事宜。
2、公司已聘请信永中和会计师事务所作为审计机构,中和资产评估有限公
司作为评估机构。
3、本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作已经启动。
4、目前,大基康明为一家外商独资公司,其股东权益形式为红筹模式。重
组方及有关各方正在商讨论证红筹架构拆除方案的相关事宜。如果拆除红筹架
构,大基康明的股东将发生变更。
5、公司统计内幕信息知情人名单并组织相关人员填写《内幕信息知情人员
档案》,同时提示内幕信息知情人遵守有关法律法规。
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三、大股东股权质押情况
2015 年 9 月 21 日,本公司控股股东中国恒天集团有限公司将其持有的本公
司 200,000,000 股股份(占公司总股本的 23.15%)质押给大业信托有限公司,上
述股份质押详细事项已于 2015 年 9 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、 证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)(公告编号:2015-100)。
四、申请继续停牌期间
停牌期间,公司及有关各方将积极补充、完善重大资产重组事项涉及的相关
资料,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案。
五、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投
资风险。
公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易
日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者密切关注。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十六日
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