证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015—098
二六三网络通信股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司第五届董事会;
(二)会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式;
(三)会议时间:
(1)现场会议召开时间:2015 年 11 月 16 日下午 15:30;
(2)网络投票时间:2015 年 11 月 15 日-2015 年 11 月 16 日;
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 11 月 16
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为:2015 年 11 月 15 日 15:00 至 2015 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时
间;
(四)现场会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室;
(五)会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 5 名,代表股份 141,382,228 股,占公
司有表决权股份总数的 19.19%;通过网络投票的股东及股东代理人共 12 名,代
表股份 7,666,533 股,占公司有表决权股份总数的 1.04%;通过现场和网络参加
本次会议的中小投资者及代理人共 14 名,代表股份 9,019,193 股,占公司有表
决权股份总数的 1.22%。
本次会议由董事长李小龙先生主持,公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结
果如下:
1、 关于修订《公司章程》的议案
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
柒亿贰仟叁佰叁拾伍万捌千壹佰柒拾 柒亿叁仟陆佰陆拾捌万伍千壹佰柒拾
叁元(723,358,173 元)。 叁元(736,685,173 元)。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
723,358,173 股,均为普通股。 736,685,173 股,均为普通股。
表决结果:赞成 149,031,761 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.99%;反对票 17,000 股;弃权 0 股;回避 0 股。其中,中小投资者表决结
果:赞成 9,002,193 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持
有表决权股份总数的 99.81%;反对 17,000 股;弃权 0 股。
上述议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
根据投票表决结果,同意修订《公司章程》。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师认为,本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召
集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2015年第五次临时股东大会决议;
2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2015年第五次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2015年11月16日
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