证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2015-086
巨轮智能装备股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第五届董事会第二十二次会议的会议通知于 2015 年 11 月 6 日以书面、
传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于 2015 年 11 月 16 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召
开,采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
李丽璇女士、杨传楷先生、林瑞波先生、陈志勇先生均亲自出席会议;独立董事
张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与投票,符合《中华人民共
和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑
景平先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于变更部
分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
详细内容请见刊登于2015年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于变更部分募投项目实施主体及实施
地点的公告(2015-088)》
公司独立董事发表了独立意见,公司保荐机构中泰证券股份有限公司发表了
核查意见,详细内容请见刊登于 2015 年 11 月 17 日巨潮资讯网的《独立董事关于
变更部分募投项目实施主体及实施地点的独立意见》、《关于巨轮智能装备股份有
限公司募集资金投资项目实施主体及实施地点变更的核查意见》。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年十一月十七日
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