全聚德2015 年第一次临时股东大会 嘉源法律意见书
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致:中国全聚德(集团)股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国全聚德(集团)股份有限公司
二O一五年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-140
受中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)委托,北京市嘉
源律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席了公司 2015 年第一次临时股东
大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公
司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等规定以及《中国全聚德
(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就公司 2015 年第
一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格以及会议表决程序所涉
及的有关法律问题出具见证意见如下:
一、 股东大会的召集、召开程序
1、2015 年 10 月 23 日,公司第六届董事会第二十二次会议决议召开 2015
年第一次临时股东大会。
2、公司于 2015 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券
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交易所网站上发出股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、
会议审议事项、出席会议股东的登记办法、股东参与网络投票的程序及相关事项、
联系人等。
3、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 16
日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2015 年 11 月 15 日 15:00 至 2015 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
5、2015 年 11 月 16 日 14 时,本次股东大会现场会议在北京市西城区前门
西河沿 217 号公司 517 会议室举行。会议由公司董事长王志强先生主持。
本所认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》之规定。
二、 出席会议的人员资格
1、截至 2015 年 11 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书
等证明文件以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的资料,出席会
议的股东及股东代表共计 15 人,代表股份 163,419,308 股,占公司股份总数的
52.98%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师,列席会议
的人员为公司高级管理人员。
本所认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
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三、 会议的表决程序
1、本次股东大会上没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列
明的事项进行了表决,表决结束后,由 2 名股东代表和 1 名监事代表清点表决情
况。
4、本次股东大会由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络
投票平台。网络投票结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司
提供了网络投票统计结果。
5、本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
1) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
以累计投票制选举王志强、邢颖、李源光、张冬梅、过以宏、周健、张敏、
王彦民为第七届董事会非独立董事。
2) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
以累计投票制选举傅穹、王秀丽、邓小丰、朱恒源为第七届董事会独立董事。
3) 审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
以累计投票制选举云程、王京、徐润臣为第七届监事会股东代表监事。
本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定。
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四、 结论意见
综上,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
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北京市嘉源律师事务所 负 责 人:郭 斌
见 证 律 师:颜 羽
李 丽
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