证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2015-048
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十七次(临时)会议于2015年11月10日以Email形式发出会议通知,于2015年11
月16日下午于公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事6人,沈明宏独
立董事因工作原因请假,委托楼光华独立董事代为表决;唐继锋董事因工作原因
请假,委托刘罕副董事长代为表决;陈虎董事因工作原因请假,委托殷骏董事代
为表决,公司全体监事和部分高级管理人员列席了此次会议。会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论,审议并通
过以下议案:
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于转让控股孙公司大
通仪表股权的议案”。
详情可查阅公司在2015年11月17日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的“关于转让控股孙公司大通仪表股权的
公告”。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年十一月十七日
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