证券代码:A股 600695 证券简称:A股 绿庭投资 编号:临2015-050
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第八届董事会 2015 年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会 2015 年
度第四次临时会议于 2015 年 11 月 16 日在公司总部召开,会议以通讯方式召开。
本次董事会会议的会议通知于 2015 年 11 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出。
公司董事会现有 9 名成员,均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持,经审议通过如下决议:
1、审议通过《关于公司及控股子公司发起并投资绿庭美国华盛顿特区精品学
区房夹层基金暨对外投资的议案》,内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资
控股集团股份有限公司关于公司及控股子公司发起并投资绿庭美国华盛顿特区精
品学区房夹层基金暨对外投资的公告》(公告编号:临 2015-051)。本议案需提交
股东大会审议批准后生效。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于授权转让上海大江厚超实业有限公司 85%股权的议案》。
上海大江厚超实业有限公司(以下简称“厚超公司”)注册资本 5,200 万元,
其中:我公司占 85%股份,上海仓桥经济联合总公司占 15%。厚超公司注册地址为
上海市松江区玉树路 1055 号,经营范围为投资管理,物业管理,自有房屋租赁,
仓储(除危险品、食品),五金交电,建材,百货;商务咨询。
厚超公司的前身为大江肉食品二厂,原是集团公司下属食品深加工配套企业。
随着公司战略调整,食品业务生产基地逐步向外地转移,2011 年起该企业基本处
于歇业状态。目前已无在职员工。2014 年 4 月,企业名称由“上海大江肉食品二
厂”变更为“上海大江厚超实业有限公司”。截至 2015 年 9 月 30 日,厚超公司资
产总额 1,209.51 万元,账面净资产-3,354.18 万元。
为优化公司资源配置,充分发挥资产效率,董事会拟同意以不低于净资产评估
值为依据且以转让价为正值为条件转让厚超公司 85%股权,并授权公司管理层处理
相关事宜。本议案需提交股东大会审议批准后生效。公司将密切关注股权转让的
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进展情况,并将根据相关法律规定及时履行信息披露义务。表决结果:同意 9 票,
反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于授权转让上海大江通泰食品有限公司 90%股权的议案》。
上海大江通泰食品有限公司(以下简称“通泰公司”)注册资本 2,500 万元,
为我公司全资子公司。通泰公司注册地址为上海市松江区玉树路 1055 号 4 幢 212、
213 室,经营范围为批发非实物方式:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏);食
用农产品(不含生猪产品)销售等。目前该公司主要业务是从事传统食品业务的
销售。截至 2015 年 9 月 30 日,通泰公司资产总额 4,833.60 万元,净资产 2,104.77
万元;2015 年 1-9 月营业收入 5,715.67 万元,净利润 27.45 万元。
随着公司业务转型的推进,主业逐步向股权投资和资产管理业务发展,而以
鸡肉加工为主的传统食品业务市场竞争激烈,毛利率相对较低,也不符合公司战
略转型的要求。为此,董事会同意以不低于净资产评估值为依据转让通泰公司 90%
股权,并授权公司管理层处理相关事宜。公司将密切关注股权转让的进展情况,
并将根据相关法律规定及时履行信息披露义务。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司子公司为大股东关联企业提供资产管理咨询服务的议
案》,内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公
司子公司为大股东关联企业提供资产管理咨询服务暨关联的公告》(公告编号:临
2015-052)。本议案为关联议案,大股东关联董事俞乃奋、龙炼、项阳、顾勇回避
表决。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的议案》,内容详见与
本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2015 年度第二
次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2015-053)。表决结果:同意 9 票,反对
0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2015 年 11 月 17 日
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