华邦健康：第六届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码:002004 证券简称:华邦健康公告编号:2015093

债券代码:112270 债券简称:15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议

通知于 2015 年 11 月 12 日以传真和电子邮件的形式发出,2015 年 11 月 16 日通

过通讯表决的方式召开,公司 12 名董事都参与了本次会议的表决,会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主

持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:

一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控

股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发方案的议案》。

公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称“颖泰生

物”)拟以 4.6 元/股的价格向 22 名股东定向增发 22,204 万股,颖泰生物的注册

资本将由 67,796 万元增加至 90,000 万元。公司全资子公司华邦汇医投资有限公

司拟出资 28,046.20 万元认购颖泰生物定向增发股份 6,097 万股。

关联董事蒋康伟先生、王榕先生、彭云辉女士、王加荣先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科

技股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事

共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的

公告》。

关联董事蒋康伟先生、王榕先生、彭云辉女士、王加荣先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

公司发行中期票据的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行中期票据的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通

知》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 17 日