证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2015-049
华电国际电力股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2015 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 12 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600027 华电国际 2015 年 11 月 27 日
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因第二项议案涉及三项子议案,本公司重新排列了股东大会议案表格及“授权委
托书”中的议案表格,以便各位股东在网络投票时对分项表决的议案进行投票。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 11 月 12 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 12 月 28 日下午 2 点整
召开地点:北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 12 月 28 日
至 2015 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准建议修订本公司公司章程的议案 √
2.00 关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关连交 √
易的议案
2.01 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持 √
股 30%或以上的被投资公司购买煤炭及该持续
关连交易截至 2015 年 12 月 31 日止的财政年度
的年度上限为人民币 60 亿元
2.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持 √
股 30%或以上的被投资公司购买工程设备、产
品和服务及该持续关连交易截至 2015 年 12 月
31 日止的财政年度的年度上限为人民币 45 亿
元
2.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持 √
股 30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及
该持续关连交易截至 2015 年 12 月 31 日止的财
政年度的年度上限为人民币 20 亿元
特此公告。
华电国际电力股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
华电国际电力股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 12 月 28 日召开
的贵公司 2015 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议及批准建议修订本公司
公司章程的议案
2.00 关于本公司与中国华电订立
框架协议的持续关连交易的
议案
2.01 本公司向中国华电及其子公
司和直接或间接持股 30%或以
上的被投资公司购买煤炭及
该持续关连交易截至 2015 年
12 月 31 日止的财政年度的年
度上限为人民币 60 亿元
2.02 本公司向中国华电及其子公
司和直接或间接持股 30%或以
上的被投资公司购买工程设
备、产品和服务及该持续关连
交易截至 2015 年 12 月 31 日
止的财政年度的年度上限为
人民币 45 亿元
2.03 本公司向中国华电及其子公
司和直接或间接持股 30%或以
上的被投资公司供应煤炭和
服务及该持续关连交易截至
2015 年 12 月 31 日止的财政
年度的年度上限为人民币 20
亿元
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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