股票代码:601558 股票简称:华锐风电 编号:临 2015-103
债券代码:122115、122116 债券简称:11 华锐 01、11 华锐 02
华锐风电科技(集团)股份有限公司
第三届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月
13 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2015
年 11 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议的召集人为董事长肖群先
生。本次董事会会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案:
1.关于向银行申请综合授信的议案。
公司拟向华夏银行北京德外支行申请综合授信额度,总额度为
800,000,000.00 元(大写:人民币捌亿元整),授信品种为流动资金贷款、银
行承兑汇票、非融资性保函等,担保方式为信用,授信期限 1 年。
表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:通过。
2.关于调整拟设立全资子公司注册资本的议案。
公司拟设立的全资子公司研究院,拟用名为锐电设计研究所有限公司,注册
资本调整为 5000 万元人民币;拟设立的全资子公司国际公司,拟用名为锐电国
际贸易有限公司,注册资本调整为 5000 万元。
表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:通过。
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特此公告。
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
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