浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议材料
二○一五年十一月二十四日
轻纺城 2015 年第四次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式,公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投
票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权,如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的,以第一次
投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2015年11月6日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的临
2015-058公告。
现场会议时间:2015年11月24日下午14:15
现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大
厦(二楼会议室)
网络投票时间:自 2015 年 11 月 24 日至 2015 年 11 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日:2015年11月17日
会议参加对象:
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
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轻纺城 2015 年第四次临时股东大会材料
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600790 轻纺城 2015/11/17
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
会议主持人:公司董事长翁桂珍女士
现场会议议程:
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买
1 √
理财产品和开展委托贷款业务的提案
3、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
4、推选监票人和计票人。
5、股东大会(现场)就上述提案进行投票表决。
6、统计现场投票表决结果。
7、现场会议暂时休会,将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所,等待网络投票结果。
8、宣读股东大会表决结果。
9、宣读股东大会决议。
10、律师就本次股东大会作见证词。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案
各位股东:
公司第八届董事会第十次会议审议通过了《浙江中国轻纺城集团
股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务
的议案》,现提交本次股东大会审议。
为提高公司资金使用效率,增加股东回报,在保障日常经营管理
和建设资金需求、有效控制风险的同时,公司及下属全资子公司拟利
用阶段性闲置的自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务。现将有
关情况汇报如下:
一、投资主体
本公司及下属全资子公司。
二、资金来源
以公司及下属全资子公司阶段性闲置的自有资金作为购买理财
产品或开展委托贷款业务的资金来源。
三、投资标的
投资在不以股票以及无担保债券为主要投资品种的理财产品(不
限于银行理财产品、信托产品等)或通过金融机构开展委托贷款业务。
四、投资期限
自 2015 年 12 月 23 日起至 2018 年 3 月 15 日止
五、投资额度
投资额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50%,在投资额度
内,资金可以循环使用。
六、投资要求
公司及下属全资子公司运用阶段性闲置的自有资金购买不以股
票以及无担保债券为主要投资品种的理财产品或通过金融机构开展
委托贷款业务,市场风险能得到有效控制。公司及下属全资子公司应
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对资金收支进行合理测算和安排,同时在具体投资操作时,应视现金
流情况作出理财产品赎回的安排,投资不能影响生产经营。
七、授权情况
为提高自有资金投资效率,董事会提请股东大会授权公司董事长
行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
八、独立董事意见
1、公司第八届董事会第十次会议审议公司及下属全资子公司利
用阶段性闲置的自有资金购买不以股票以及无担保债券为主要投资
品种的理财产品或通过金融机构开展委托贷款业务事项之表决程序
符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》的有关规定;
2、公司及下属全资子公司利用阶段性闲置的自有资金购买不以
股票以及无担保债券为主要投资品种的理财产品或通过金融机构开
展委托贷款业务,有利于提高资金使用效率,提升公司经济效益;
3、公司内控制度较为完善,能有效规避投资风险。
公司独立董事同意公司及下属全资子公司利用阶段性闲置的自
有资金购买不以股票以及无担保债券为主要投资品种的理财产品或
通过金融机构开展委托贷款业务。
以上提案,请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
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