股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号 2015-085
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 15
日召开的第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,经董事长陈爱
莲女士提名,第五届董事会提名委员会审核,董事会决定聘任俞国燕女士为公司
副总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
公司董事长陈爱莲女士不再代行董事会秘书的职责。在本次董事会会议召开
之前,俞国燕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。
俞国燕女士简历如下:
俞国燕:女,1976 年出生,毕业于北京大学法学院刑法学硕士。2006 年 7
月-2012 年 6 月任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科;2012 年 6 月-2012
年 12 月任宁波银行杭州分行法律部副总经理; 2012 年 12 月-2015 年 10 月任新
昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理;
俞国燕女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存
在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;不存
在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未
受到证券交易所公开谴责或通报批评;不存在证券交易所认定不适合担任高管及
董事会秘书的其他情形。
俞国燕女士联系方式:
办公地址:浙江省新昌县江滨西路518号万丰广场
邮政编码:312500
办公电话:0575-86298339
传真号码:0575-86298339
电子信箱:guoyan.yu@wfjt.com
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 17 日
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