成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事关于调整2015年度部分日常关联交易预计事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫
士通信息产业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规
定,我们作为公司独立董事,对下述关联交易事项进行了事前审查,
并发表意见如下:
一、关于调整2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们对公司拟提交董事会的《关于调整公司 2015 年度日常关联
交易预计的议案》及相关材料进行了认真的事前审查,并发表意见如
下:
调整 2015 年度日常关联交易预计金额是公司正常生产经营所需,
相关调整的日常关联交易未导致资金占用和公司利益损失,对公司当
期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。日常关联交易事
项遵循了公开、公平、公正的原则,拟发生的关联交易价格均参照市
场价格确定,不存在损害本公司及中小股东利益的情形,也不会对上
市公司独立性构成影响,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定。
我们对公司预计的日常关联交易予以认可,并同意将其提交公司
董事会审议。
独立董事签名:
曹德骏: 张力上: 沈逸:
成都卫士通信息产业股份有限公司
2015 年 11 月 16 日