证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-103
上海永利带业股份有限公司
关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）
于 2015 年 8 月 27 日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号
2015-077），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永利带业，证券
代码：300230）于 2015 年 8 月 27 日开市起停牌。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
2015 年 9 月 25 日，公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公
告编号 2015-088），预计于 2015 年 11 月 27 日前披露重大资产重组预案或报告
书，公司股票恢复交易。公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每 5 个交易日
披露一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组停牌时间较长的主要原因：本次重大重组涉及收购的境外
标的资产规模较大（经初步尽调已达到重大资产重组标准），与重组相关的前期
准备工作的工作量较大，特别是与交易对方开展并购谈判，中介机构对境外标的
实施尽职调查以及审计、评估等工作都需要较长时间。
二、公司及相关中介机构在停牌期间的主要工作情况
自重大资产重组停牌以来，公司已聘请了券商、会计师事务所、评估机构、
律师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的
规定，对标的公司及相关方开展尽职调查和审计评估工作，并与交易对方就相关
事项反复进行沟通、咨询、论证。截至公告日，尽职调查工作已基本完成，公司
与交易对方基本达成初步收购意向。公司股票继续停牌，预计将于下周公布非公
开发行预案及相关公告并向深圳证券交易所申请复牌。
三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
公司原计划实施重大资产重组，筹划收购一家 BVI 公司的 100%股权（以下
简称“BVI 公司”或“标的公司”），该 BVI 公司控制了多家子公司，主要从事精
密模塑相关业务。
现经公司、各中介机构等相关方反复商议、论证，拟将原方案改为非公开发
行股票。同时按照重大资产重组管理办法的规定，公司承诺自股票复牌之日起六
个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司本次非公开发行 A 股股票募集资金将用于实施以下项目（以董事会决议
及非公开发行预案等相关公告为准）：
1、拟用现金收购的方式收购该 BVI 公司 100%股权；
2、拟募集资金补充公司流动资金。
四、必要风险提示
本公司筹划的非公开发行股票方案，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 13 日
首页
微信公众号
证券之星APP
