证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2015-036
方正科技集团股份有限公司
第十届监事会 2015 年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）第十届监事会
2015 年第五次会议于 2015 年 11 月 13 日以传真方式表决，应到监事 3 人，实参
加表决 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了
如下议案：
一、 关于更换公司监事的议案
公司监事长谢克海先生、监事邱泽珺女士、职工监事蒋艳华女士因工作调动
原因辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，三位监事
的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，三位监事的辞职申请将在公司
股东大会、职工代表大会选出新任监事、职工监事后生效。
监事会同意提名马建斌先生、李朝晖女士为公司监事候选人，任期自股东大
会选举通过之日至公司第十届监事会届满。（按姓氏笔划排序，监事候选人简历
详见附件）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
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特此公告。
方正科技集团股份有限公司监事会
2015 年 11 月 14 日
附件：监事候选人简历
马建斌，男，40 岁，博士学位，现任北大方正集团有限公司副总裁兼首席
人才官。曾在内蒙古大学、北京化工大学任教；曾任北大方正集团有限公司人力
资源部总监、总经理。
马建斌先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券
交易所惩戒。
李朝晖，女，37 岁，研究生学历，现任北大方正信息产业集团有限公司法
务部总经理。曾任中宽（北京）资讯有限公司总裁助理兼法务专员；达盟（上海）
财务管理咨询有限公司公司事务部高级顾问；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有
限公司证券法务部证券事务代表兼法务总监；北大方正集团有限公司法务部法务
经理。
李朝晖女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券
交易所惩戒。
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