证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2015－037
债券代码：122121 债券简称：11 日照港
债券代码：122289 债券简称：13 日照港
日照港股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
（一） 股东大会类型和届次：2015 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召开日期：2015 年 11 月 24 日
（三） 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600017 日照港 2015/11/17
二、增加临时提案的情况说明
（一） 提案人：日照港集团有限公司
（二） 提案程序说明
公司已于 2015 年 11 月 7 日公告了 2015 年第二次临时股东大会召开通知，
单独或者合计持有 41.60%股份的股东日照港集团有限公司，在 2015 年 11 月 13
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三） 临时提案的具体内容
提案名称：《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
该议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容请详见 2015 年
11 月 14 日公告的《日照港股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2015-036）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2015 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 11 月 24 日 14:00 开始
召开地点：公司四楼会议室（山东省日照市海滨二路 81 号）
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 24 日
至 2015 年 11 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，为 2015 年 11 月 17 日。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加公司经营范围的议案 √
2 关于修改《公司章程》的议案 √
3 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案 √
（1） 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、2 项议案具体内容详见 2015 年 10 月 20 日公告的《日照港股份有限公
司第五届董事会第九次会议决议公告》、《日照港股份有限公司第五届监事会第九
次会议决议公告》；第 3 项议案的具体内容详见 2015 年 11 月 14 日公告的《日照
港股份有限公司关联交易公告》。公司指定披露媒体为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（2） 特别决议议案：第 2 项议案
（3） 对中小投资者单独计票的议案：无
（4） 涉及关联股东回避表决的议案：第 3 项议案
应回避表决的关联股东名称：日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有
限公司
（5） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2015 年 11 月 14 日
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