证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—070
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次临时会
议通知于 2015 年 11 月 6 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件
的形式发出，于 2015 年 11 月 13 日（星期五）以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 9 人，亲自参与审议表决的董事 9 人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了：
一、关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案；
公司原承诺在累计不超过 3 个月的时间内披露重大资产重组信
息，即最晚在 2015 年 11 月 30 日前按照《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重
大资产重组信息，由于本次收购标的深圳友德医科技有限公司拟在本
次重大资产重组之前进行部分股权调整，收购标的深圳六八一科技有
限公司拟在本次重大资产重组之前拟进行增资、更名，并进行部分股
权调整，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，导致公司
1
不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。具体内容详见与本公
告 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com 上的《关于继续筹划重大资产重组事项及申请
继续停牌的公告》。
根据相关规定，待股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳
证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在 2016 年 2 月 17 日前，按照
相关要求披露重大资产重组信息。
在公司履行审议程序期间，公司股票将继续停牌至公司 2015 年
第 2 次临时股东大会召开日（即 2015 年 11 月 30 日）。
此议案尚需提交公司 2015 年第 2 次临时股东大会审议，有关关
联股东将回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司召开 2015 年第 2 次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月十四日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
