证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—059
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十二次会议通知及会议材料以电子邮件、专人递送等
方式送达公司各位董事。会议于 2015 年 11 月 13 日在本公司会议室
以现场与通讯表决相结合的形式召开。会议由董事刘芳先生主持，应
出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议召开及程序合法有
效。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于出售部分资产及负债的议案》
具体内容见公司《关于出售部分资产及负债的公告》（编号：
2015-061）
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二○一五年十一月十四日
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