证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2015-041 号
唐山三友化工股份有限公司
2015 年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开 2015 年第四次临时董事会的会议通知于
2015 年 11 月 9 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2015
年 11 月 13 日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长么志义先生主持，会
议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，公司监事及部分高管人员列席了会议，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案。
一、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
公司董事会同意选举马连明先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董
事会届满为止。
二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会及审计委员会成员的议
案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
调整后战略委员会成员：么志义先生、王春生先生、李建渊先生、李瑞新先
生、马连明先生、张文雷先生、李晓春先生，马连明先生为主任委员。
调整后审计委员会成员：杨贵鹏先生、于得友先生、王兵先生、苏严先生、
郑瑞志先生，杨贵鹏先生为主任委员。
其他委员会成员不变。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015 年 11 月 14 日
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