股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-100
浙江禾欣实业集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 9 日以专人送
达、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第五次会议通知。会议于 2015 年 11 月 13 日
以现场表决结合通讯表决方式在北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 B 座一楼会议室举行。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长马中骏先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次会议审议并通过如下决议
（一）《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会通过，同意聘任陈明友先生、李华女士、赵斌
先生为公司副总经理。上述人员任期 3 年，自 2015 年 11 月 13 日起至公司第七届董事会
任期届满时止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会通过，同意聘任陈明友先生为公司董事会秘书
（在董事会召开本次会议前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议），
任期 3 年，自 2015 年 11 月 13 日起至公司第七届董事会任期届满时止。
陈明友的联系方式为：
电话号码：021-33623250
传真号码：021-33623251*802
电子邮件：chenmingyou@163.com
办公地址：上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广场 1703 室
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
上述聘任高级管理人员议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历
详见附件。
（三）《关于变更公司住所的议案》
为适应公司发展的需要，拟将公司住所由“嘉兴市城东路 435 号”变更为“嘉兴市昌
盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园智慧大厦 B 座 1001 室”。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司拟变更住所，需相应修改公司章程第五条：
修改前为：第五条 公司住所：嘉兴市城东路435号，邮政编码：314003。
修改后为：第五条 公司住所：嘉兴市昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园智慧大厦B
座1001室，邮政编码：314036。
本议案的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江禾
欣实业集团股份有限公司章程修正案》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，公司拟定于 2015 年 11 月 30 日以现场会议以及网络投票方式召开公司 2015 年第四次
临时股东大会，审议公司第七届董事会第四次会议和第五次会议审议通过的相关议案。《关
于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
特此公告
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
2015年11月14日
附件：简历
1．陈明友：男，1972 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年 7 月毕业于
郑州航空工业管理学院会计学系，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。近五年来，
先后任职于无锡红五星传媒有限公司、紫光软件（无锡）集团有限公司与江苏大阳光辅股
份有限公司，任财务总监等职；2011 年 10 月至今，任慈文传媒集团股份有限公司总经理
助理兼下属子公司慈文动画有限公司董事、副总经理；2012 年 9 月起任慈文传媒集团股
份有限公司（现已更名为无锡慈文传媒有限公司）董事会秘书、总经理助理；2015 年 9
月至今，任本公司总经理助理。
陈明友先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
截至披露日，陈明友先生持有公司股份 173,116 股，并将受让公司股份 1,453,545 股，
合计占本公司总股本的 0.52%；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股份的股东
不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2．李华：女，1976年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学管理信息
系统专业，本科学历。2000年—2004年，任Chinadotcom Corporation （Nasdaq: CHINA）
上海分公司总经理、中国区产品与市场总监、中国区营运副总裁；2004年—2007年，任北
京华星国讯科技有限公司CEO；2007年—2009年，任北京思凯通科技有限公司CEO；2010
年至今，任北京赞成科技发展有限公司总裁；2012年起，曾任北京蜂星网波网络技术有限
公司执行董事、总经理，已于2014年11月离职。
李华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
截至披露日，李华女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以
上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3．赵斌：男，1979年5月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于成都大学广播电
视新闻专业，本科学历。2001年5月—2015年9月，在成都日报社工作，历任文娱新闻部记
者、报社首席记者、新媒体部内容总监；曾担任成都市城市营销影视类项目策划评估负责
人、成都市电影电视家协会副主席、成都市文艺评论家协会秘书长、成都市文艺志愿者协
会秘书长等社会职务。2015年9月至今，任本公司品牌发展中心总监。
赵斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
截至披露日，赵斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以
上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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