证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015050
贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 13 日下午
4：30 以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第一次会议。现场会议在公
司四楼会议室召开，本次会议的通知已于 2015 年 11 月 2 日发出，会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人，其中：董事金泽华、刘雷以通讯表决方式出席会
议。
会议由刘靖先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
经本次会议审议，董事会选举刘靖先生为公司第八届董事会董事长，任期自
本次董事会决议通过之日起三年，刘靖先生的简历附后。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司第八届董事会各专门委员会委员设置的议案》；
为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策、评价和管理水平，公司
第八届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员
会四个董事会专门委员会。根据各专门委员会议事规则的规定，其委员设置如下：
审计委员会由王强先生、张志康先生、何培春先生组成，独立董事王强先生
担任审计委员会召集人；战略发展委员会由刘靖先生、张瑞彬先生、张志康先生
组成，独立董事张志康先生担任战略发展委员会召集人；提名委员会由金泽华先
生、王强先生、胡北忠先生组成，独立董事胡北忠先生担任提名委员会召集人；
薪酬与考核委员会由郑毅先生、张瑞彬先生、胡北忠先生组成，独立董事张瑞彬
先生担任薪酬与考核委员会召集人。
以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（各专门委员会成员简历，详见 2015 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网上披
露的公告 2015046）
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经本次会议审议，同意聘任刘明达先生为公司总经理，同意聘任刘俊先生为
公司副总经理、财务负责人，同意聘任毛恩涯先生为公司副总经理、总工程师，
同意聘任李洪泉先生、陈均华先生、曹险峰先生为公司副总经理。
以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历附后。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
经本次会议审议，同意聘任刘明达先生为公司董事会秘书；同意聘任石海宏
先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议通
过之日起三年，简历附后。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘明达先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：0851-85218803
传真：0851-85218925
电子邮箱：liumd@gzqydl.cn
联系地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦
石海宏先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：0851-85218944
传真：0851-85218925
电子邮箱：shihh@gzqydl.cn
联系地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦
5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
经本次会议审议，同意聘任罗远惠女士为公司内部审计负责人，任期自本次
董事会决议通过之日起三年，简历附后。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十四日
附件：相关人员简历
刘靖先生：52 岁，硕士研究生，高级政工师。曾任贵阳棉纺厂印染车间专
职团总支书记，共青团贵阳市委学少部科员、城市工作部副部长、常委，共青团
贵州省委青工部副主任科员、主任科员，贵州省委组织部组织员办公室、干部三
处主任科员、副处长、处长、干部五处处长，其间，曾兼任中共贵州省委企业工
委干部处处长，并借调中组部干部二局工作。现任贵州黔源电力股份有限公司党
委书记、董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
刘明达先生：58 岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任红枫发电总厂检
修公司经理、红枫发电总厂经营副厂长，贵州黔源电力股份有限公司常务副总经
理、财务负责人。现任贵州黔源电力股份有限公司总经理、董事会秘书。未持有
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现
有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况。刘明达先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
李洪泉先生：49 岁，工程硕士，教授级高级工程师。曾任职于贵州省电力
公司基建协调处，中国华电香港有限公司印尼公司董事长。现任贵州黔源电力股
份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况。持有公司股票 30,000 股。
刘俊先生：58 岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任中水九局副局长、
党委委员、党委书记。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、财务负责人。
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况。
陈均华先生：57 岁，大学学历，高级政工师。曾任贵州水城发电厂党委书
记、纪委书记，野马寨发电厂党委书记、纪委书记。现任贵州黔源电力股份有限
公司副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
毛恩涯先生：53 岁，大学学历，高级工程师。曾任贵州红枫发电总厂检修
队班长、专责技术员、检修队副队长、机电工程公司副总经理、副总工程师、总
工程师、副厂长，贵州黔源电力股份有限公司运检公司负责人。现任贵州黔源电
力股份有限公司副总经理、总工程师。未持有公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以
及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
曹险峰先生：44 岁，工程硕士，高级工程师。曾任乌江渡发电厂电气分场
副主任、主任、机电检修及安装公司经理、建管部机电处副主任，贵州乌江水电
开发有限责任公司安全生产处副处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵
州公司）安全监察部副主任，贵州东风发电厂厂长，构皮滩发电厂（建设公司）
厂长、经理。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理。持有公司股票 1,500
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反
《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况。
罗远惠女士：50 岁，大专学历，工程师。曾任贵州电力建设第一工程公司
合同预算科助理工程师、工程师，贵州黔源电力股份有限公司建设管理部概预算
专职、计划经营部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司审计监察部主任、公司
内部审计负责人。持有公司股票 1,500 股，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
石海宏先生：41 岁，硕士研究生，经济师。曾任光大证券股份有限公司遵
义营业部交易员、交易部经理、前台负责人，董箐电站建设公司审计监察专责，
贵州黔源电力股份有限公司证券产权部公共关系管理专责。现任贵州黔源电力股
份有限公司证券事务代表。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。石海宏先生持有深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。
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