股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—088
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议决议，公司定于2015年11月30日（星期一）召开2015年第二次临时股
东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）下午2：00；
网络投票时间：2015年11月29日——2015年11月30日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月30
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的
时间为2015年11月29日下午15：00 至2015年11月30日下午15：00期间的任意时
间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
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公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2015年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
7、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东
楼）公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》；
2、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
上述议案均已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司
2015年第二次临时股东大会审议。股东大会审议上述议案时，均需对中小投资者
的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2015年11月26日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00
时）。
3、登记地点：浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室（浙江省临安市
玲珑工业区环南路1958号）。传真：0571-63818603，信函上请注明“股东大会”
字样。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份
证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
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法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362247；投票简称：帝龙投票。
2、在投票当日，“帝龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
3、投票时间：2015年11月30日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－
15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总
议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应
的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进
行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：
对应申报价格
议 案
（元）
总议案 100.00
议案一： 《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的
1.00
议案》
议案二： 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 2.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,
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以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
（5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第
一次申报为准。
（6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 29 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 11 月 30 日（现场股东大会召开结
束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字
证书 ” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。申请服务密码的，请登
陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内进行互联网投票系统投票。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结
果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
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1、会议联系方式
联系人：王晓红、胡宇霆
联系电话：0571-63818733
传真：0571-63818603
2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2015年11月14日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙新材料
股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌
1 的议案》
2 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委
托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位
公章。
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