证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2015-035
债券代码:122121 债券简称:11 日照港
债券代码:122289 债券简称:13 日照港
日照港股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2015年11月8日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向
监事、高管人员发出第五届监事会第十次会议的通知和会议资料。2015年11月13
日,公司以通讯方式召开会议,应参会监事7人,实际参会监事7人。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:
关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案拟由公司控股股东日照港集团有限公司提交2015年第二次临时股东
大会审议。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○一五年十一月十四日
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