证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2015-034
债券代码:122121 债券简称:11 日照港
债券代码:122289 债券简称:13 日照港
日照港股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年11月8日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件
向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十次会议的通知和会议资料,拟审
议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2015年11月13日,公司以通讯方
式召开会议,应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:
关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案涉及本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易,关联董事杜传
志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联交易情况详见《日照港股份有限公司关联交易公告》(临2015-036号)
本议案拟由公司控股股东日照港集团有限公司提交2015年第二次临时股东
大会审议,具体安排详见《日照港股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告》(临2015-037号)。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一五年十一月十四日
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