证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2015-039 号
唐山三友化工股份有限公司
2015 年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开 2015 年第三次临时董事会的会
议通知于 2015 年 11 月 9 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式
发出，本次会议于 2015 年 11 月 12 日在公司所在地会议室召开。会
议由公司董事长么志义先生主持，会议应出席董事 13 人，亲自出席
董事 13 人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，审议通过了《关于向国家开发银行申请融
资贷款的议案》，同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司向国家开发银行河北省分行申请办理1亿元融
资贷款，期限12年，利率将根据国开行有关要求协商确定，并同意授
权公司管理层具体办理该项融资工作，包括但不限于签署有关协议、
开立相关账户等。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015 年 11 月 14 日
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