证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2015－025 号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事
会第三十三次临时会议于 2015 年 11 月 13 日下午 2：30 分，在北京市
海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事宋常先生因出差未
能出席本次会议，授权独立董事邢少军先生代为出席本次会议并行使
表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐
京付先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司签订《国有土地使
用权有偿收回协议书》的议案。
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事会同意本公司控股子公司天津海航东海岸发展有限公司与天
津东疆保税港区管理委员会建设交通和环境市容局，就位于天津港东
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疆港区欧洲路以西、美洲路以北，宗地编号为津东疆（挂）2010-2 号
地块的国有土地使用权（占地面积 196328 平方米），签订《国有土地
使用权有偿收回协议书》，总价款为 29120 万元。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 14 日
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