证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—066
新疆西部牧业股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1 ）现场会议召开时间：2015 年 11 月 13 日 10:30；
（2 ）网络投票时间：2015 年 11 月 12 日—11 月 13 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 11
月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 12 日 15:00
至 2015 年 11 月 13 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市北三东路 29 号，新疆西部
牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事王建华先生
6.本次股东大会的通知已于 2015 年 10 月 27 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会
的股东及股东代理人共 4 名，代表公司有表决权股份 73,318,236 股，
占公司股份总数的 44.76%。其中：通过网络投票表决的股东共 0 名，
代表公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。出席本次会议
的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 719，643 股。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如
下议案：
1、关于公司对全资子公司泉牲牧业提供担保 2,500 万元的议案；
表决结果：同意 73,318,236 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 719，643 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份的 0%。
2、审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
表决结果：同意 73,318,236 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 719，643 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份的 0%。
四、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议
决议》；
2、《北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2015
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015 年 11 月 13 日
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