证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-079
河南森源电气股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 11 月 13 日（星期五）上午 10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年
11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 13 日下午
15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 3 人，代表公司股份 392,299,392
股，占公司有表决权总股份 795,595,488 股的 49.3089%。
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（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络
投票的股东 20 人，代表股份 2,827,730 股，占公司总股份的 0.3554％。
上述现场与网络出席股东共 23 名，代表股份数为 395,127,122 股，占公司总股份
795,595,488 股的比例为 49.6643%；其中中小股东 20 名，代表股份数为 2,827,730 股，
占公司总股份 795,595,488 股的比例为 0.3554%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所
律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于补充审议 2014 年与关联方资金往来的议案》；
总表决情况：
同意 2,827,730 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股
份的 0％。(关联股东回避了表决)
中小股东表决情况：
同意 2,827,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过了《关于补充审议为孙公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 395,125,622 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9996％；反对 1,500
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 2,826,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9470％；反对 1,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0530％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
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五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 13 日
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