证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-61
南京中北（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司董事会于 2015 年 11 月 9 日（星
期一）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第九届董事会
第六次会议的通知及相关会议资料。2015 年 11 月 12 日（星期四），
第九届董事会第六次会议以通讯方式召开，公司 8 名董事全部参加了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任孙彬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
独立董事发表意见：孙彬先生符合《公司法》和《深圳证券交易
所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，具备与其履职相
应的专业素质和职业操守；本次聘任孙彬先生为公司董事会秘书的提
名和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定。我们一致同意董事会聘任孙彬先生为公司董事
会秘书。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○一五年十一月十二日
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