证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－115
华丽家族股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2015 年 11 月 13 日通过通
讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 8 日以传真及电子邮件等方式发出。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、 审议并通过《关于公司调整 2015 年度非公开发行股票部分募投项目实施方式
的议案》
（一）调整智能机器人生产基地项目的土地取得方式
智能机器人生产基地项目用地的地块原计划通过招拍挂程序获得，并取得了重
庆高新技术产业开发区土地储备中心于 2015 年 5 月 15 日出具《关于重庆南江机器
人有限公司南江智能机器人重庆生产基地项目的预审意见》。但由于距竞拍取得该地
土地使用权需等待时间较长，为加快项目推进进程，公司拟调整智能机器人生产基
地项目用地方式，由通过招拍挂程序取得调整为协议转让方式取得。
重庆南江机器人于 2015 年 11 月 9 日与重庆金凤电子信息产业有限公司签订《厂
房转让协议》，根据协议，重庆南江机器人购买重庆九龙坡金凤园区一期标准厂房 1
号楼和 4 号楼，总成交金额 160,007,550 元，建筑面积 53,335.85 平方米，土地使用
权面积 67,627.5 平方米，厂房经改造后用于智能机器人生产基地项目的生产制造。
公司认为，重庆南江机器人通过购买厂房的形式落实了项目实施所需土地和生
产场地，能够确保智能机器人生产基地项目按计划快速有序落地、推进、实施。
（二）调整临近空间飞行器试验场项目的土地使用方式
临近空间飞行器试验场项目用地原计划通过招拍挂程序获得，并取得了锡林浩
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特市国土资源局于 2015 年 5 月 13 日出具的《关于锡林郭勒盟空天科技有限公司临
近空间飞行器试验场项目的初审意见》（锡国土资字[2015]220 号）和锡林浩特市国
土资源局于 2015 年 9 月 7 日出具了《关于<关于咨询临近空间试验场项目用地相关
事宜的函>的回函》（函字[2015]98 号）。然而由于计划使用地块还在办理农用地征转
报批手续，距取得该块土地使用权所需等待时间较长，为了加快临近空间飞行器试
验场项目的推进进程，锡盟空天临近空间飞行器试验场项目的试飞场和飞艇试飞前
组装测试场所将分别通过无偿使用和购买厂房的方式予以落实。
2015 年 10 月 26 日，锡盟空天与锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查签
订了《土地使用协议》，根据协议，锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查为支
持锡盟空天临近空间飞行器试验场项目，同意在锡盟空天取得项目用地（即巴彦宝
拉格机场附近地块，四角的 54 坐标系为（ A（4905843.601 ， 411127.890 ），B
（4905584.906，411279.800），C（4905838.090，411710.959），D（4906096.785，
411559.048），以下简称“飞行器放飞项目用地”）的使用权前将该地块无偿提供锡盟
空天使用，用于飞艇试飞。
2015 年 11 月 9 日，锡盟空天与锡林浩特市民禾汽车销售服务公司签订《房产与
土地转让协议》。根据协议，锡盟空天向锡林浩特市民禾汽车销售服务公司购买其位
于锡林浩特市巴彦查干街道办事处宝利根苏木额尔敦塔拉嘎查的土地和厂房，总成
交金额 19,068,700 元，建筑面积 7,746.91 平方米，土地使用权面积 26,666.80 平方米，
厂房经改造后用于飞艇试飞前的组装测试。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议并通过《关于修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二○一五年十一月十三日
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