证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015 临─070
山西漳泽电力股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
七届二十三次董事会于 2015 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召
开。会议应表决董事 11 人，实表决董事 11 人，会议符合《公
司法》和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于对新能源公司进行增资的预案》。
董事会同意公司以现金出资 10 亿元对全资子公司山西漳
泽电力新能源投资有限公司进行增资，此预案尚须经股东大会
批准。增资完成后，新能源公司注册资本由 2 亿元增加至 10 亿
元。
本次对新能源公司进行增资的具体内容详见公司于 2015
年 11 月 14 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《关于对新能源公司进行增资的公告》。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供融资担保的预案》。
董事会同意为全资子公司—山西漳泽电力新能源投资有限
公司提供融资担保额度 5 亿元；为控股子公司—同煤漳泽（上
海）融资租赁有限责任公司提供融资担保额度 30 亿元，并提交
股东大会审议。
具体内容详见公司于 2015 年 11 月 14 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于为下属子公司提供融资
担保的公告》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于控股子公司与关联方开展融资租赁业务的关联交易预案》。
董事会同意公司控股子公司—同煤漳泽（上海）融资租赁
有限责任公司与关联方同煤集团开展融资租赁业务，并提请股
东大会审议。
具体内容详见公司于 2015 年 11 月 14 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股子公司与关联方开
展融资租赁业务的关联交易公告》。
在审议本预案时，有关联关系的董事文生元、胡耀飞、张
玉军、王团维先生进行了回避表决。
四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2015 年 12 月 2 日（周三）下午 14:00—15:00
在公司 13 楼第九会议室召开公司 2015 年第五次临时股东大会，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2015 年 11 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2015 年第五次临
时股东大会的通知》公告。
以上第一项、第二项、第三项预案尚需提交公司 2015 年第
五次临时股东大会审议。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
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