证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-072
南方风机股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015
年 11 月 13 日在公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于 2015 年 11 月 8 日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事 9 人，实
际出席董事 8 人，董事王达荣因外出学习，授权委托董事长杨子善先生代为出席
本次会议并表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资
子公司广东南风投资有限公司增资的议案》。
因全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）经营需要，
为支持其业务发展，进一步提升南风投资的业务拓展能力和资金实力，公司决定
向南风投资增资12,000万元。 具体增资方案如下：
增资前注册 增资前持 本次增资金 增资后注册 增资后持
增资对象
资本（万元） 股比例 额（万元） 资本（万元） 股比例
南风投资 1000 100% 12,000 13,000 100%
上述增资将在董事会审议通过后分两期实施完成。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机
股份有限公司对外投资公告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司对外投资的议案》。
根据公司的整体战略布局规划和业务发展需要，同意全资子公司南风投资与
新疆吉瑞祥科技股份有限公司、广东中惠集团有限公司共同出资成立新疆丝路联
众新能源有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准），从事风力发电有关业
务。具体出资情况如下：
出资方 出资额（万元） 占比
广东南风投资有限公司 12,000 25%
新疆吉瑞祥科技股份有限公司 24,480 51%
广东中惠集团有限公司 11,520 24%
合计 48,000 100%
具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机
股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十三日
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