证券代码: 000777 证券简称: 中核科技 公告编号:2015-037
中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第四十三次全体
会议于2015年11月6日以书面形式向全体董事发出会议通知。会议于
2015年11月12日以通讯方式表决。会议应到董事9人，实到董事9人，
公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会
的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）;
公司决定于2015年12月1日（星期二）召开2015年第二次临时股
东大会，审议公司第五届董事会第四十二次会议通过的需提交股东大
会表决批准的以下议案：
1.《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》
上述审议事项内容，请详见 2015 年 10 月 27 日刊登在《证券时
报》、及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第五届
董事会第四十二次会议决议公告》、《关于为参股公司提供担保暨关联
交易的公告》，以及《关于聘用 2015 年度会计事务所的公告》。
公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董
事一致推选，此次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。
公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
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