证券代码:600679 900916 股票简称:金山开发 金山 B 股 编号:临 2015-059
金山开发建设股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 11 月 12
日收到公司独立董事郑少华先生的书面辞职报告,根据教育部及上海财经大学的
有关文件规定,郑少华先生申请辞去公司独立董事以及董事会专业委员会的所有
职务。郑少华先生辞职后,不再担任公司任何职务。
鉴于郑少华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》的有关规定,郑少华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董
事填补其空缺后生效。在此之前,郑少华先生将继续按照法律法规和公司章程的
有关规定,履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,报
送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。
公司董事会对郑少华先生在任职期间的勤勉尽责工作和为公司发展、董事会
建设所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
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