沈机集团昆明机床股份有限公司
未来三年(2015-2017 年)股东回报规划
为完善和健全沈机集团昆明机床股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持
续、稳定、透明的分红决策和监督机制,进一步强化回报股东的意识,董事会根
据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证
监会公告[2013]43 号)和《沈机集团昆明机床股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的相关规定,制订了 2015-2017 年股东回报规划(以下简称“本规
划”),具体内容如下:
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展,在综合考虑公司的经营发展实际、股东要
求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划和机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前
提下,充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见,根据现实的经
营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展,保证公司利润分配政策的
连续性和稳定性。
三、2015-2017 年股东回报规划
1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应
保持连续性和稳定性。公司应按照法律法规和证券监管机构的要求,结合公司自
身的经营业绩和财务状况,合理进行分红,优先采用现金分红的股利分配方式进
行利润分配。
2、公司实行现金、股票、现金与股票相结合或其他符合法律、法规的合理
方式分配股利。
3、公司拟提出和实施现金分红时应同时满足以下条件:
(1)公司当年盈利,并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留
意见的审计报告;
(2)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取法定公积金、
任意公积金后所余的税后利润)为正值;
(3)公司现金流充裕,实施现金分红不会影响公司的正常经营和可持续发
展。 在公司经营情况良好、现金流充裕能满足公司正常经营和可持续发展的前
提条件下,公司将积极采取现金分红方式回报股东,且最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年的年均可分配利润的百分之三十。若确因特殊原因不
能达到上述现金分红比例的,董事会可以根据具体情况调整分红比例并说明原因。
4、公司根据年度的盈利情况、现金流状况及业务增长情况,在保证公司股
本规模及股权结构合理的前提下,可以考虑进行股票股利分红。
5、在满足利润分配条件并保证公司正常经营和可持续发展的前提下,公司
一般进行年度利润分配。公司董事会也可以根据盈利情况和资金状况提议公司进
行中期利润分配。在满足《公司章程》规定的现金分红条件下,公司原则上每年
实施一次年度现金分红。
四、本规划的决策机制
1、公司在每个会计年度结束后,董事会应认真研究和论证利润分配预案,
应充分听取独立董事的意见。独立董事应当尽职履责,发表明确意见。董事会审
议通过利润分配预案后,提交股东大会进行表决。股东大会审议批准后实施利润
分配方案。公司董事会应在股东大会召开后 2 个月内完成利润派发事项。
公司股东大会审议利润分配预案时,董事会应主动与股东特别是中小股东进
行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
2、因国家法律法规、监管政策的变化或公司因外部经营环境、自身经营状
况发生重大变化而需要调整利润分配政策的,董事会应认真研究和论证,并严格
履行决策程序。公司利润分配政策发生变动,应当由董事会审议变动方案,独立
董事发表独立意见,提交股东大会审议通过后对外披露。
3、除非股东大会另有决议,公司除分配年度股利外,股东大会授权董事会
可分配中期股利。
4、监事会对董事会执行分红政策的情况及决策程序进行监督。
五、本规划的生效机制
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
沈机集团昆明机床股份有限公司
二〇一五年十一月十二日
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